2012年第四次暂时股东大会决议通告

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2012-12-27

股票代码：000988 股票简称：尊龙抖圈官网科技 通告编号：2012-44

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2012年第四次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年11月2日（星期五）下昼14：00。。。。。。。

（2）聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园尊龙抖圈官网科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。

（3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。。

（4）聚会召集人：尊龙抖圈官网董事会。。。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。。。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计2人，，，，，，，，代表股份336,838,598股，，，，，，，，占公司股份总数的37.7996%。。。。。。。

（2）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。

二、提案审议情形

1、审议《关于公司注册刊行短期融资券的议案》

表决效果：赞成票336,838,598股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%；；；；；；；；阻挡票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；；；；弃权票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。。。

为知足公司生产谋划的资金需求，，，，，，，，拓宽融资渠道，，，，，，，，降低融资本钱，，，，，，，，优化公司融资结构，，，，，，，，赞成公司向中国人民银行申请在银行间债券市场刊行规模为不凌驾10亿元人民币、刊行限期为365天的短期融资券（下称“本次刊行”）。。。。。。。本次刊行利率凭证公司评级情形、拟刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定，，，，，，，，不高于同期银行贷款利率。。。。。。。本次刊行召募的资金将主要用于增补公司生产谋划流动资金和置换部分银行贷款，，，，，，，，本次刊行的承销方法为主承销商余额包销，，，，，，，，本次刊行无担保。。。。。。。

公司目今的生产谋划状态和财务状态切合中国人民银行公布的《短期融资券治理步伐》中关于企业刊行融资券的条件。。。。。。。

为高效、有序地完成公司本次刊行短期融资券的事情，，，，，，，，赞成董事会授权董事长，，，，，，，，再由董事长授权公司董事、总裁王中先生，，，，，，，，在中国银行间市场生意商协会完成注册后，，，，，，，，在上述刊行计划内全权治理本次短期融资券刊行的相关事宜，，，，，，，，包括但不限于：（1）在执法、规则允许的规模内，，，，，，，，凭证市场条件及公司需求，，，，，，，，制订本次刊行短期融资券的详细刊行计划以及修订、调解本次刊行短期融资券的刊行条款，，，，，，，，包括刊行限期、现实刊行额、刊行利率、刊行方法、承销商的选择、承销方法等与刊行条款有关的一切事宜；；；；；；；；（2）签署须要的文件，，，，，，，，包括但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销协议、种种通告等；；；；；；；；（3）决议聘用或解聘本次刊行短期融资券的承销机构、信用评级机构、会计师事务所及状师事务所等中介机构；；；；；；；；（4）实时推行信息披露义务；；；；；；；；（5）治理须要的手续，，，，，，，，包括但不限于治理有关的注册挂号手续；；；；；；；；（6）治理与本次刊行短期融资券有关的其他事项；；；；；；；；（7）本授权有用限期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。。。。。。。

本次短期融资券的刊行，，，，，，，，尚需获得中国银行间市场生意商协会的批准，，，，，，，，并在中国银行间市场生意商协会接受刊行注册后实验。。。。。。。

2、审议《关于公司约请内控审计机构的议案》

赞成聘用众环海�；；；；；；；峒剖κ挛袼邢薰疚鹆度偻萍�2012年内控审计机构，，，，，，，，支付年度内控审计用度为人民币29万元。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：刘兴、王莹

3、结论性意见：状师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。

四、备查文件

1 .尊龙抖圈官网2012年第四次暂时股东大会聚会纪录。。。。。。。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于尊龙抖圈官网2012年第四次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

尊龙抖圈官网董事会

二O一二年十一月二日

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